Яков Коэн, одна из ключевых фигур в мошенничестве с бинарными опционами, разворачивающемся вокруг Yukom Communications, согласился урегулировать обвинения CFTC.
4 сентября 2024 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала ходатайство в Северный окружной суд Иллинойса об утверждении решения суда в отношении Коэна.
Чтобы добиться урегулирования всех обвинений, изложенных в иске против Коэна, без судебного разбирательства по существу или каких-либо дальнейших судебных разбирательств, Коэн соглашается на постоянный судебный запрет и выплату неустойки в размере 7 миллионов долларов, представляющей собой доходы, полученные им в связи с нарушениями закона.
Ответчик Яков Коэн, он же Коби Коэн, является гражданином Израиля, проживавшим в Израиле и на Маврикии в соответствующие периоды времени. В разное время Коэн использовал псевдоним «Джей С», действуя от имени Yukom Enterprise. Коэн никогда не был зарегистрирован в CFTC в каком-либо качестве.
Начиная с 26 марта 2014 года или около этой даты и по крайней мере до сентября 2017 года («Соответствующий период»), ответчик Коэн, действуя индивидуально и совместно со своими соответчиками, управлял незаконной и мошеннической схемой торговли «бинарными опционами».
При реализации мошеннической схемы пять организаций-ответчиков — Yukom, Linkopia, Wirestech, WSB и Zolarex — функционировали как общее предприятие («Yukom Enterprise»). Коэн владел, управлял и контролировал каждую организацию, входящую в Yukom Enterprise, и Коэн, действуя самостоятельно или совместно с другими, формулировал, направлял, контролировал и/или участвовал в действиях и практике Yukom Enterprise.
В течение соответствующего периода Коэн вместе с одним соответчиком был соучредителем Wirestech и Zolarex и управлял различными организациями, которые действовали как часть Yukom Enterprise, включая Yukom, Linkopia и WSB. Коэн занимал должность генерального директора Linkopia, имел долю собственности в Yukom и был одним из основных бенефициарных владельцев Yukom Enterprise.
Ответчики склоняли лиц, находящихся в Соединенных Штатах и других странах, к участию в незаконных внебиржевых сделках с бинарными опционами через различные фиктивные торговые наименования, включая «BinaryBook», «BigOption» и «BinaryOnline». Каждый из брендов Yukom является фиктивным юридическим лицом, которое в конечном итоге принадлежало и контролировалось, по крайней мере частично, Коэном.
Многие брокеры, другие сотрудники и агенты Yukom Enterprise привлекали клиентов и выполняли работу для нескольких брендов Yukom, а бренды совместно использовали офисные помещения, функции по обеспечению соответствия требованиям, кадровые функции и бухгалтерские услуги.
12 августа 2019 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала жалобу против ответчиков Yukom Communications Ltd., Linkopia Mauritius Ltd., Wirestech Limited d/b/a BigOption, WSB Investments Limited d/b/a BinaryBook, Zolarex Ltd. d/b/a BinaryOnline, Якова Коэна, Йосси Херцога , Ли Эльбаза и Шалома Переца, требуя принятия обеспечительных мер и других мер по праву справедливости, а также наложения гражданско-правовых санкций за нарушения Закона о товарных биржах, 7 USC §§ 1–26, и принятых в соответствии с ним Положений Комиссии, 17 CFR pts. 1–190 (2023).
Всем ответчикам были вручены надлежащим образом, но только Коэн выступил в защиту иска Комиссии. Суд установил невыполнение обязательств в соответствии с Fed. R. Civ. P. 55(a) в отношении всех восьми оставшихся ответчиков.
19 декабря 2019 года подсудимый Ли Эльбаз был приговорен к тюремному заключению сроком на 264 месяца.
