OANDA Japan Inc, дочерняя компания онлайн-брокера OANDA Corporation, сегодня выпустила уведомление для трейдеров относительно псевдонимных транзакций.
Термин «псевдонимные сделки» относится к сделкам, совершаемым от имени несуществующего лица или другого лица.
Транзакции, совершаемые от имени другого лица (например, семьи, друзей или других третьих лиц) и выдающие себя за владельца имени, называются «транзакциями с заимствованным именем», а транзакции с заимствованным именем классифицируются как псевдонимные транзакции.
Операции с использованием псевдонимов и заимствованных имен строго запрещены законами и нормативными актами, поскольку они могут стать почвой для незаконной деятельности, такой как уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.
Брокер советует трейдерам открывать счет и совершать сделки от своего имени, за счет собственных средств и по собственной воле.
В целях предотвращения операций с использованием псевдонимов и заимствованных имен при открытии клиентом нового счета OANDA проверит личность клиента в соответствии с законами и нормативными актами и может проверить, является ли клиент тем, кто совершает операции, вносит средства на счет и снимает средства со счета.
Если брокер определит, что транзакции совершает кто-то другой, а не клиент, он примет меры, такие как приостановка транзакций, пополнений и снятий средств, а также закрытие счета в соответствии с условиями транзакции.
