Diagram Capital, регулируемая FCA инвестиционная компания, которая предоставляет экспертное руководство и поддержку профессиональным клиентам, объявила о партнерстве с Muinmos, ведущим поставщиком решений RegTech. Это сотрудничество представляет передовую платформу Muinmos для упрощения и улучшения процесса регистрации клиентов Diagram Capital и процессов KYC (Знай своего клиента) / KYP (Знай своего партнера).
Трансформация процесса приема клиентов для обеспечения всестороннего соответствия
Платформа Muinmos предоставляет сложное, уникальное решение, которое позволяет фирмам автоматизировать и ускорить свои процессы KYC и KYP. Платформа включает все типы проверок KYC/AML, включая проверку на наличие PEP, санкций и неблагоприятных медиа по более чем 1400 базам данных, несколько методов проверки личности, комплексные корпоративные данные (KYB) и многое другое. Она также выполняет постоянный круглосуточный мониторинг для постоянного соответствия и собирает все данные в формате, который легко просматривать.
Благодаря интеграции с Muinmos компания Diagram Capital значительно сократит время адаптации, сохранив при этом строгие стандарты соответствия.
Соблюдение без компромиссов
Виола Калниня, CAMS, специалист по соблюдению нормативных требований в Diagram Capital:
«Благодаря интеграции с Muinmos процесс регистрации Diagram Capital стал более удобным для клиентов и соответствующим требованиям. Клиенты получают защищенную ссылку для предоставления необходимой информации и документации, которые затем проверяет Muinmos. Система выполняет автоматизированные проверки по критическим точкам соответствия, создавая подробный отчет о клиенте для рассмотрения Diagram Capital».
Джим Тэтчелл, генеральный директор Diagram Capital:
«Наше партнерство с Muinmos подчеркивает приверженность Diagram инновациям, эффективности и соблюдению нормативных требований, что в конечном итоге улучшает качество наших услуг для клиентов. Я рад работать с командой Muinmos, состоящей из отраслевых экспертов с таким многолетним опытом работы в соответствующей области».
Хесус Э. Санчес, директор по продукции компании Muinmos:
«Мы рады, что Diagram Capital выбрала нас для улучшения процесса приема клиентов и KYC. Раньше у них был процесс, который был фрагментированным и относительно медленным, включая отдельные проверки с различными поставщиками данных, выполняемые вручную и по электронной почте. Платформа Muinmos преобразовала и автоматизировала эти процессы, предоставив Diagram Capital бесшовную интеграцию в единый портал для данных из нескольких собственных источников.
«Благодаря природе нашего предложения SaaS мы смогли очень быстро запустить их и рады, что они уже видят значительные преимущества нашей платформы, как для привлечения клиентов, так и для постоянного мониторинга KYC/AML. Мы рассчитываем на долгосрочное партнерство с Diagram Capital и готовы оказывать им дальнейшую поддержку по мере их роста и изменения их потребностей».
О Диаграмме Капитал
Diagram Capital Limited — инвестиционная фирма, зарегистрированная в Англии в 2016 году с регистрационным номером 10437925. Она авторизована и регулируется Управлением по финансовому поведению (FCA) в соответствии с FRN 766786. Компания предоставляет услуги по управлению активами, консультационные услуги и поддержку профессиональным клиентам, охватывая весь инвестиционный цикл: от регистрации и создания модельного портфеля до его перевода в реальный портфель в течение дня с момента пополнения счета, а также постоянное управление портфелем.
В Diagram Capital все активы хранятся на полностью обособленном счете для безопасного хранения, поддерживаемом авторитетным уполномоченным кастодианом FCA, имеющим лицензию CASS.
О Муинмосе
Основанная в 2012 году, компания Muinmos произвела революцию в области приема клиентов с помощью своей новаторской платформы, которая является единственным решением на рынке, предлагающим настоящий STP. Решение Muinmos делает это, автоматизируя всю цепочку приема клиентов, объединяя традиционные проверки KYC/KYB, нормативную классификацию и оценку рисков клиентов (CRA) в один плавный процесс.
Благодаря решению Muinmos, которое включает в себя как клиентский интерфейс с полным описанием пути клиента, так и внутренний инструмент, уже подключенный к бесчисленным источникам данных, компании могут полностью подключить любого клиента, будь то корпоративный или индивидуальный, за считанные минуты.
Платформа Muinmos, сертифицированная по стандарту ISO 27001:2022 и соответствующая требованиям GDPR, также хранит данные клиентов, осуществляет постоянный мониторинг (pKYC) и помогает компаниям привлекать больше клиентов, одновременно повышая уровень соответствия требованиям.
