Как стало известно, суды в Израиле продлили тюремное заключение осужденному за мошенничество с алгоритмической торговлей и бинарными опционами Авиву Талмору с четырех до пяти лет.
Авив Талмор был осужден еще в сентябре 2022 года, а затем приговорен к четырем годам тюремного заключения. в январе 2023 года. Он начал отбывать наказание в конце 2023 года, около года назад.
Впервые Талмору предъявили обвинение в 2018 году, и дело не спеша продвигалось по судам Израиля. После вынесения приговора и защита, и обвинение подали апелляции, а апелляция защиты была недавно отклонена судом, что привело к компромиссному соглашению между государством и адвокатами защиты и обвинения о том, что приговор Талмору будет продлен на один год, в обмен на то, что государство отзовет свои апелляции о дальнейшем продлении срока его содержания под стражей.
В рамках соглашения дополнительный срок, который вступит в силу, если Талмор не заплатит штраф в размере 250 000 шекелей (67 000 долларов США), назначенный ему в рамках первоначального приговора, был сокращен с восемнадцати до шести месяцев.
Авив Талмор был признан виновным в мошенническом привлечении средств инвесторов на сумму 77 миллионов шекелей, или около 22 миллионов долларов. В первоначальном обвинительном заключении против Талмора утверждалось, что его компания UTrade, которая якобы предлагала услуги алгоритмической торговли, использовала более половины денег инвесторов для расширения и покрытия операционных расходов растущего в то время бизнеса Талмора по торговле валютами и бинарными опционами, который в основном был нацелен на инвесторов за рубежом. Большая часть денег, как сообщается, была переведена на банковский счет израильской компании Binary Call Center Ltd.
Судья, рассматривавший дело, судья Халед Кабуб, который с тех пор стал первым мусульманином в Верховном суде Израиля, постановил, что соглашение инвесторов с UTrade не позволяло компании использовать средства клиентов по своему усмотрению. Было установлено, что UTrade регулярно использовала средства клиентов на свои операционные расходы, для стратегического расширения своей деятельности (включая приобретение иностранных компаний) и выплаты долгов старых клиентов в рамках финансовой пирамиды.
