Управление по финансовым услугам и рынкам (FSMA) Бельгии сегодня опубликовало предупреждение об опасностях, которые представляют мошеннические торговые платформы.
Эти платформы заманивают инвесторов обещаниями быстрого и лёгкого заработка. Их предложения выглядят заманчиво, но зачастую это всего лишь изощрённые мошеннические схемы, которые могут привести к значительным потерям.
FSMA настоятельно рекомендует не отвечать на предложения следующих торговых площадок:
- Аурудий (aurudium.com, webtrader.graftey-battex.com);
- БерриПАКС (berrypax.com);
- Ускоренный поток (boostyflow.com);
- Chilla Capital (клон),
- FXB Exchange (fxbexchange.com);
- Deal-Traders (deal-traders.com);
- Fintradix (fintradix.com, trading-area.fintradix-v4.com);
- HashXCapital (hashxcapital.com);
- Lamaco (клон) (lamaco.org, user.lamaco.ltd);
- Lesrouleaux (lesrouleaux.com, webtrader.garnetix.tech);
- Нобу Инвест (nobuinvest.com, nobu-invest.com);
- Priv-Solutions (priv-solutions.com, web.priv-solutions.com/d/trading);
- ProfitBee (profit-bee.com, profit-bee.org);
- RiseGrandAction (risegrandaction.com);
- TheExcellFuture, ThExcelFuture (theexcellfuture.com, thexcelfuture.com);
- Общая прибыль (total-profits.com);
- Винделагенс (windelagence.com);
- XH Pro, XH Pro Global Limited (pc.xhpro.net, xhproltd.com).
FSMA отметила, что следующий веб-сайт связывал потребителей с мошенническими торговыми платформами:
Легенда финансов (financelegend.org).
Мошенники используют различные методы для контакта со своими жертвами, включая поддельную рекламу, в которой упоминается знаменитость, или сообщение, которое вы получили якобы случайно (SMS, WhatsApp и т. д.).
В каждом случае платформа пытается привлечь инвесторов, обещая им очень высокую прибыль за чрезвычайно короткое время, часто намного превышающую тот уровень прибыли, который реально достижим.
Заинтересованные инвесторы регистрируются на платформе и вносят средства на свой торговый счёт. Как правило, инвесторы начинают с относительно небольшой суммы, например, с 250 евро. Иногда мошенники предлагают помочь своим жертвам, удалённо взяв под контроль их устройство, чтобы совершать определённые транзакции от их имени, что, конечно же, позволяет им загружать вирусы или шпионское ПО.
После того, как жертва вносит средства, платформа манипулирует транзакциями, создавая видимость получения значительной прибыли. Однако эти доходы фиктивны, и средства на самом деле не инвестируются. Затем мошенники оказывают давление на своих жертв, вынуждая их вкладывать больше денег. Они делают это с помощью постоянных телефонных звонков, ограниченных по времени предложений, на которые инвесторы должны быстро реагировать, или угроз.
Чтобы завоевать доверие жертвы, мошенники иногда позволяют ей снять небольшую сумму один раз. Однако, как только инвестор хочет снять большую сумму, мошенники используют различные предлоги, чтобы не возвращать деньги (высокие комиссии, налоги и т. д.).
Регулятор также отметил, что некоторые платформы построены по принципу пирамиды. Инвесторов стимулируют привлекать новых участников. Их инвестиции позволяют выплачивать доход первым инвесторам. Когда привлечение новых участников становится невозможным, пирамида рушится.
Во всех случаях мошенническая платформа бесследно исчезает, забирая с собой все деньги инвесторов.
